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2020-09-18

11选5免费计划网工行都匀分行全面加强国际业务

  为切实履行好反洗钱义务,有效防范和打击洗钱行为,维护金融安全,今年三季度以来,工行都匀分行认真贯彻上级行反洗钱工作部署,采取多项措施强化反洗钱工作,促进反洗钱业务深入扎实开展。广东十一选5走势图该行将发洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,重点组织各支行客户经理学习涉敏业务相关制度,加强对员工反洗钱工作的辅导,让员工时刻保持对反洗钱风险的预警和防范,了解洗钱的各种手段和特点,务必让青年员工全面掌握反洗钱业务操作上的风险点,避免外部欺诈事件发生。

  其次,该行要求各营业网点对本行新开外币账户信息认真审核开户资料并上传到二级分行专业部室进行审批,对于跨境汇款业务,要求客户提供开户行名称、行号、广东十一选5走势图地址以及收款人名称、账号、地址等相关信息,广东十一选5走势图从源头防范反洗钱风险事件的发生。

  同时,广东十一选5走势图该行深入开展各项反洗钱宣传活动,采取多种渠道、多种形式持续宣传反洗钱知识,不断提高社会公众、广东十一选5走势图客户及员工反洗钱知识和风险意识,形成反洗钱工作社会、客户、行内员工全员参与的良好氛围。